投资者关系
临时公告
pp电子股份第三届董事会第三次会议决议公告
来源:
|
作者:applejt
|
发布时间: 2017-02-15
|
814 次浏览
|
分享到:
证券代码：603020 证券简称：pp电子股份 公告编号：2017-001
一、董事会会议召开情况：
pp电子香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议已于2017年2月9日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月14日下午13时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《pp电子香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于使用募集资金向子公司上海pp电子食品科技（集团）有限公司增资的议案》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用项目中，“补充流动资金项目”的实施主体为子公司上海pp电子食品科技（集团）有限公司（以下简称“食品科技”）。
为补充食品科技食品配料业务的流动资金需求，公司现拟使用募集资金净额人民币114,501,239.41元向食品科技进行增资，其中，10,000万元计入注册资本，其余14,501,239.41元计入资本公积。增资完成后食品科技注册资本变更为人民币20,000万元，公司持有其100%的股权。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《pp电子香料集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2017-003）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
pp电子香料集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况：
pp电子香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议已于2017年2月9日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2017年2月14日下午13时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《pp电子香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于使用募集资金向子公司上海pp电子食品科技（集团）有限公司增资的议案》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用项目中，“补充流动资金项目”的实施主体为子公司上海pp电子食品科技（集团）有限公司（以下简称“食品科技”）。
为补充食品科技食品配料业务的流动资金需求，公司现拟使用募集资金净额人民币114,501,239.41元向食品科技进行增资，其中，10,000万元计入注册资本，其余14,501,239.41元计入资本公积。增资完成后食品科技注册资本变更为人民币20,000万元，公司持有其100%的股权。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《pp电子香料集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2017-003）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
pp电子香料集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
+关注我们
© 2024 pp电子香料集团股份有限公司 版权所有，并保留所有权利
24小时服务热线：021-66523100
